本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

　　4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 6 月 10 日以电线.会议主持人：董事长师晓斌

　　本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《山西亚森实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

　　公司拟与自然人许莉共同出资新设立控股资子公司山西高特捷轨道交通装备科技发展有限公司，注册地为山西综改示范区太原学府园区，注册资本为人民币 500.00 万元。其中本公司拟出资 255 万元，占注册资本的 51%；许莉拟出资 245 万元，占注册资本的 49%。详见公司于 2019 年 6 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(披露的《山西亚森实业股份有限公司对外投资的公告》(公告编号：2019-015)